Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία που έκανε πρόσφατα η Διεύθυνση Ασφάλειας της τράπεζας στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, σύμφωνα με την οποία, κατά τη διάρκεια του εσωτερικού ελέγχου στις διαδικασίες συναλλαγματικής ισοτιμίας, διαπιστώθηκε παρέμβαση στα λογισμικά υπολογιστικά συστήματα ισοτιμιών, που είχε ως επακόλουθο την οικονομική βλάβη της περιουσίας της.
Από την έρευνα που ακολούθησε, εντοπίστηκαν τα ηλεκτρονικά ίχνη των δραστών, εξακριβώθηκαν τα στοιχεία τους και την περασμένη Παρασκευή συνελήφθησαν οι δύο από τους τρεις φοιτητές στη Θεσσαλονίκη.
Από την έρευνα που ακολούθησε, εντοπίστηκαν τα ηλεκτρονικά ίχνη των δραστών, εξακριβώθηκαν τα στοιχεία τους και την περασμένη Παρασκευή συνελήφθησαν οι δύο από τους τρεις φοιτητές στη Θεσσαλονίκη.
Οι συλληφθέντες είναι 21 ετών και είναι ελληνικής υπηκοότητας. Ο ένας είναι φοιτητής της Ιατρικής και ο άλλος της Οδοντοτεχνικής, ενώ ο τρίτος, που είναι Βρετανός, αναζητείται.
Οι τρεις φοιτητές είχαν πετύχει με πρωτότυπη μέθοδο να διεισδύσουν ηλεκτρονικά στο λογισμικό της τράπεζας και άλλαζαν την ισοτιμία μεταξύ ευρώ και λίρας Αγγλίας, κάνοντας να φαίνεται ότι είχαν την ίδια τιμή. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας ένα ποσό σε ευρώ που είχαν, το μετέτρεπαν σε λίρες Αγγλίας και αμέσως μετά το μετέτρεπαν και πάλι σε ευρώ, με την κανονική όμως τιμή, βάζοντας στην τσέπη τη διαφορά.
Με τον τρόπο αυτό έκαναν με το ίδιο αρχικό ποσό, μέσα σε μια εβδομάδα, εικονικές συναλλαγές ύψους 1.650.000 ευρώ και αποκόμισαν συνολικά 309.102,38 ευρώ.
Τα χρήματα τα κατέθεταν σε κοινούς ή ατομικούς λογαριασμούς σε άλλες τράπεζες.
Από τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι έχουν επενδύσει μεγάλα χρηματικά ποσά σε μετοχές και αμοιβαία κεφάλαια διαφόρων τραπεζών, χωρίς να αιτιολογούν την προέλευση των χρημάτων.
Οι τρεις φοιτητές είχαν πετύχει με πρωτότυπη μέθοδο να διεισδύσουν ηλεκτρονικά στο λογισμικό της τράπεζας και άλλαζαν την ισοτιμία μεταξύ ευρώ και λίρας Αγγλίας, κάνοντας να φαίνεται ότι είχαν την ίδια τιμή. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας ένα ποσό σε ευρώ που είχαν, το μετέτρεπαν σε λίρες Αγγλίας και αμέσως μετά το μετέτρεπαν και πάλι σε ευρώ, με την κανονική όμως τιμή, βάζοντας στην τσέπη τη διαφορά.
Με τον τρόπο αυτό έκαναν με το ίδιο αρχικό ποσό, μέσα σε μια εβδομάδα, εικονικές συναλλαγές ύψους 1.650.000 ευρώ και αποκόμισαν συνολικά 309.102,38 ευρώ.
Τα χρήματα τα κατέθεταν σε κοινούς ή ατομικούς λογαριασμούς σε άλλες τράπεζες.
Από τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι έχουν επενδύσει μεγάλα χρηματικά ποσά σε μετοχές και αμοιβαία κεφάλαια διαφόρων τραπεζών, χωρίς να αιτιολογούν την προέλευση των χρημάτων.
Για τον λόγο αυτό ενημερώθηκε η Επιτροπή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
Στην κατοχή των συλληφθέντων, αλλά και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε παρουσία εισαγγελέα στα σπίτια τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
Στην κατοχή των συλληφθέντων, αλλά και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε παρουσία εισαγγελέα στα σπίτια τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- Δύο φάκελοι, που περιείχαν έγγραφα τραπεζών με αναλύσεις λογαριασμών και βεβαιώσεις εκτέλεσης εντολών για χρηματιστηριακές ή εξω-χρηματιστηριακές συναλλαγές.
- Δύο φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές.
- Δύο πιστωτικές κάρτες της τράπεζας.
- Το χρηματικό ποσό των 11.300 ευρώ, 19.915 δολαρίων ΗΠΑ, 10.130 ελβετικών φράγκων, 1.080 δολαρίων Καναδά, 100 δολαρίων Αυστραλίας.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης που είχε σκοπό την ηλεκτρονική απάτη σε βάρος Τραπεζικού Ιδρύματος, καθώς και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.
Η έρευνα της αστυνομίας συνεχίζεται για να διαπιστωθεί το συνολικό ποσό της ηλεκτρονικής απάτης.
Η έρευνα της αστυνομίας συνεχίζεται για να διαπιστωθεί το συνολικό ποσό της ηλεκτρονικής απάτης.
πηγή: τα νέα
